Charla: LOS PARAÍSOS FISCALES Y SU VÍNCULO CON EL LAVADO DE ACTIVOS

La discusión sobre el papel de los paraísos fiscales en el sistema financiero internacional tiene ya varias décadas, sin embargo, los avances que promovió el GAFI ( Grupo de Acción Financiera Internacional) en materia de lucha contra el lavado de activos puso de nuevo el foco en estos territorios de nula a o baja tributación y con un importante secreto financiero y bancario. ¿Qué son? ¿Cómo se originaron? ¿Para qué sirve tener radicadas empresas y cuentas en esos lugares? ¿Solo sirven para lavar activos y cometer ilícitos financieros? ¿Qué consecuencias puede tener la revelación de los “Panama Papers” para nuestro país y el resto del mundo?

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